Estafas y recuperación: ¿es posible?

Mientras estoy escribiendo esto, terminé de dialogar con una persona que ha sido estafada prometiendo un porcentaje de retorno alto si depositaba Bitcoin en su emprendimiento. De hecho, esta persona no conocía mucho de criptomonedas, por lo que giró cerca de 35 millones de guaraníes (aproximadamente unos USD 8,000 al cambio del momento) para que esta le compre los bitcoins.

Una vez hecho el deposito, esta persona se suscribe a una página en el cual se le deposita sus ganancias pero luego se tienta a quedarse más, volviendo a depositar el dinero más sus ganancias que se había duplicado. Un día, cuando decide ingresar al sitio, este ya no está y no había forma de contactar a nadie, ya que todo había sido dado de baja. En ello, me escribe preguntándome por asesoría. Me profundizo y, sin novedades le comento las malas noticias. Si bien me dió autorización para dar nombres y empresas, quisiera enfocar esta ayuda, poniendo los puntos sobre si a alguien le sucede un caso de estafa o scam.

Recuperar dinero

Misión (casi) imposible. El punto de trabajar con criptomonedas es que vos sos responsable de tu propio dinero, sin intervención de ningún tipo de autoridad. Si yo hice una mala transacción, la responsabilidad no es compartida con una institución (banco, ente regulador) por lo que si fuiste estafado, te queda la lección pero tu dinero no.

Recuperar dinero invertido a través de un banco

Las personas que trabajan con criptomonedas lo hacen sin inmicuirse con los bancos. De hecho, el punto de haber creado una criptomoneda es para tomar distancia de instituciones que tercerizan un servicio, en este caso, el dinero. Especialmente en países de LATAM los bancos no son receptivos a la hora de recibir proyectos relacionados a bitcoin/blockchain/crypto por lo que desde esta parte, dudo mucho que recibas ayuda.

Acudir a Poder Judicial/Policía

El poder judicial/policía no moverán un dedo pero no por que no quieran, sino que por montos muy bajos, no hay incentivo para ellos iniciar la tarea de investigación, especialmente si en tu país, bitcoin y otras criptomonedas pasa por un estado de alegalidad o ilegalidad.

Y en el mejor caso que quieran ayudarte, la mayor parte de los scams ocurren en países distintos al tuyo por lo que deberás iniciar un calvario legal que puede durar años solo para llegar al otro país y ni hablemos de empezar a entablar demandas y otros en el país origen de la estafa.

Ayuda de la comunidad

No hay. No es que no querramos ayudar, es debido a que tu dinero ya no es tuyo. Eso sí, vendrán algunos que te ofrecerán servicios de seguimiento o rastreos…por una comisión. Corre amigo de esta clase de gente.

Que hago de ahora en más

Primero que, si estás leyendo esto, y fuiste estafado, creeme que siento mucho por lo que pasaste, no hay sentimientos descriptibles para la pérdida pero lo mejor que podes hacer es aprender de lo que pasaste y seguir adelante con las debidas precauciones. Me permito recomendar artículos míos respecto a estafas y otros:

Te dejo así mismo una guía de las preguntas básicas para empezar a conocer bitcoin y otras criptomonedas:

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